В связи с этим изменениям компаниям необходимо до конца 2022 года обновить правила внутреннего контроля и дополнительно мониторить клиентов по списку Совбеза ООН.
Где искать новый список ООН
Перечень ООН выгрузил Росфинмониторинг в личные кабинеты всех субъектов 115 ФЗ, в раздел «Перечни».
Как действовать, если клиент в этом списке
Так же, как и в случае попадания контрагента в аналогичные негативные списки – заморозить сделку, средства и имущество клиента и отправлять ФЭС в Росфинмониторинг.